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揭秘海南首例涉黑套路贷案件
www.53v0.net 】 【 2019-05-23 09:42:10 】 【 来源:新华社 】

揭秘海南首例涉黑套路贷案件

  

优惠条件诱骗你 认定违约套牢你

  

  开出优惠条件,诱骗你;肆意认定违约,套牢你;公司风控部门变身“地下执法队?#20445;?#24656;吓你……这个以赵建灏为首的涉黑团伙,在不到3年的时间里,通过以贷养黑、以黑护贷缔造了一个2.47亿元的“黑金帝国”。

  

  近日,海口中院对这起案件进行了依法审理,并当庭作出一审判决,以组织、领导黑社会性?#39318;?#32455;罪等9项罪名判处“黑老大”赵建灏有期徒刑22年,其余17人分别获刑3年至20年不等。这是海南省首例涉黑“套路贷”案件。

  

  40岁出头的赵建灏只有中专文化,但在海口民间借贷行业很有名气,系多家小额借贷公司的主要股东。

  

  2016年初,赵建灏与李坛宝、林培龙商议在海口市成立一家公司,利用“套路贷”模式非法敛财,随后又拉来刘鸿斌加入。当年6月,四人合伙成立的海口伍洲信财网络科技有限公司(以下简称伍洲公司)开门营业,刘鸿斌任法定代表人。

  

  为进一步攫取非法利益,赵建灏、刘行汾、刘鸿斌、陈伟?#28909;?#21448;于2017年7月出资成立海南聚海鑫实业有限公司,继续沿用“套路贷”的经营模式。

  

  2018年3月,赵建灏?#28909;?#23558;公司名称变更为海南金展泰商务信息咨询有限公司,并以这家公司为依托,将“套路贷”和“地下执法队”暴力催收相结合,发展成为以赵建灏为首、骨干成员基本固定、成员多达18人的黑社会性?#39318;?#32455;。

  

  法院查明,这个涉黑团伙以同乡、亲情为纽带,主要成员稳定、分工明确、层级?#32622;鰨?#26377;组织地实施了多起抢劫、敲诈勒索等犯罪活动,涉案金额达2.47亿元。

  

  这个公司业务员以放款快速、?#20013;?#31616;单等优惠条件为诱饵,诱骗被害人办理贷款业务。当被害人借款时,公司会对其进行“家访?#20445;?#35825;骗被害人签订单方不对等的空白借款合同,并对办理车贷的被害人车辆安装GPS。

  

  放款时,伍洲公司还会提前扣除首期利息及“家访费”“?#20013;?#36153;”“保证金”等各?#32622;?#30446;费用,使被害人?#23548;实每?#26126;显低于合同约定贷款数额。签订单方空白协议后,?#20013;?#24847;制造违约陷阱,?#21592;?#23475;人“车辆GPS信号消失”“二次抵押”“信用不好”等理由肆意认定被害人违约。

  

  在伍洲公司,内设业务部、风控部,业务部门负责通过散发广告、微信朋友圈等方式招揽有贷款需求的被害人,风控部门负责对前来贷款的被害人进行资格审查及暴力催收。

  

  据了解,这个涉黑团伙凭借其追债手段暴力性突出的威名,在海口地区的小额贷款行业中具有重大影响力,甚至其他多家?#37038;?#36710;贷业务的公司都要借助其风控部暴力催收。仅中国人民财产保险公司海南分公司和正印融?#39318;?#36161;(上海)有限公司福建分公司就曾雇用伍洲公司帮助非法扣车70多辆。均据新华社


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